欺诈咨询

根据 职业欺诈和滥用报告,2016年全球欺诈研究在过去的几年中,美国的经济增长迅速.S. 公司和组织损失了6美元.〇30亿韩元 欧元 -诈骗. 该报告进一步显示:

  • 损失中值为15万美元
  • 员工少于100人的企业损失的中位数, 以及拥有100到999名员工的公司, 是150美元,000
  • 这种类型的损失可能对较小的组织产生更大的影响

这意味着如果你没有积极监控你的业务是否存在职业欺诈, 你可能在不知情的情况下赔了很多钱. 每个企业都有漏洞. 你的呢?? 15万美元的损失对你的生意有什么影响? 这样一个毁灭性的损失对你未来的稳定和那些依靠你的生意来养活自己家庭的男男女女的生计意味着什么?

〇主动还是被动 你的 选择

当你的企业出现欺诈行为时,你有两种选择. 你可以采取积极主动的方法来应对欺诈, 实施内部控制,监控企业潜在的欺诈行为. 或者你可以坐以待毙,直到为时已晚,成千上万的美元已经从你的生意中抽走.


我们的欺诈咨询服务

欺诈风险评估可以帮助您的组织阐明基础设施中的盲点. 本质上,它告诉你哪里最有可能发生欺诈. 比内部控制研究更深入, 欺诈风险评估可以识别您的周期和风险. 然后,通过查看你的内部控制,我们将确定你的保险范围.

而内部控制研究是从内部控制开始的, 欺诈风险评估从收入和费用方面开始,通过询问有关收款和工资流程的具体问题. 我们还想确定您现有的欺诈威慑策略是主动的还是被动的?

您的业务将受益于欺诈风险评估,如果你:

  • 不要设立内部审计部门
  • 有几栋楼
  • 有很多收集点
  • 收集大量现金
  • 下班后收取现金
  • 有没有收到管理层对内部控制薄弱环节的审计意见
  • 最近实施了一个销售点系统

欺诈风险评估和统一检测筛选(FRAUDS™)
我们的FRAUDS™(欺诈风险评估和统一检测筛选)计划旨在评估您的欺诈风险,并检测可能针对您公司的最常见计划.

没有任何程序可以保证检测到所有的欺诈活动, 但是FRAUDS™旨在搜索最常见的员工类型, 供应商和客户欺诈, 包括阴谋诡计.

雷亚的欺诈团队将与您的管理团队合作,确定您的风险领域, 实施反欺诈政策, 加强你的内部控制,定期监察你的交易. FRAUDS™不是一个放之四海而皆准的程序. 它将被定制,以解决您的行业共同的风险因素,并进一步调整,以满足您的独特情况的需要.

这个程序不仅会帮助你发现欺诈计划,可能会抢劫你失明, 它将帮助你制定和实施威慑措施. 在因欺诈而蒙受损失的组织中,只有很小一部分能够挽回所有损失. 你能指望自己是幸运儿吗?

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你是否有适当的结构来防止和发现欺诈,同时在整个公司内促进问责制? 内部控制研究可以帮助你发现自己的弱点,让你自信地管理你的业务——以及你所服务和雇佣的客户和员工. 最终目标? 降低风险.

作为内部控制研究的一部分,我们将首先查看您所有的收款点——资金流入的任何地方. 然后, 在和为你的公司收钱的人谈过之后, 我们会就你们可以加强内部控制的地方给予反馈.

公司也提供内部控制培训. 我们可以对您的团队和管理机构进行内部控制最佳实践方面的培训, 授权他们去寻找你的实体的最佳利益.

你需要一份内部控制研究,如果你:

  • 不要设立内部审计部门
  • 有几栋楼
  • 有很多收集点
  • 收集大量现金
  • 下班后收取现金
  • 有没有收到管理层对内部控制薄弱环节的审计意见
  • 最近实施了一个销售点系统

电子邮件的意图 & 比较靠谱的赌博软件 了解内部控制研究如何降低企业内部舞弊的风险.

你是否怀疑公司内有欺诈行为? 也许你公司的财务数据看起来不太对劲, 或者你可能听到了关于涉嫌欺诈的谣言. 不管是什么情况,你首先要彻底调查任何欺诈指控. 但是你知道你在找什么吗?或者从哪里开始找?

意图的欺诈调查团队由经过专门认证的专业人士组成,他们可以帮助您和执法人员调查欺诈指控. 我们的专业人员在调查和识别欺诈活动方面与各种规模的企业合作,积累了丰富的经验. 换句话说,他们确切地知道要寻找什么.

我们在雷亚还拥有一支强大的诉讼支持团队,为客户提供特定的诉讼支持需求. 通过准确可靠的数据和分析快速响应您的需求, 雷亚肯定是你的诉讼团队的重要资产.

如果你在调查诈骗时需要支持, 提出可信的法律案件, 协商和解或计算损害赔偿, 意图能帮上忙. 给我们打电话或者 给我们发邮件.

意图 & 助理可以帮助您管理欺诈风险,帮助您调查正在发生的欺诈案件,并在欺诈发生时提供诉讼支持和损害赔偿计算. 电子邮件的意图 & 比较靠谱的赌博软件 找出适合你的解决方案.